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Penal Económico

“En CC Sociedad de Abogados ofrecemos a nuestros clientes un amplio asesoramiento en materia de responsabilidad penal.”

Nuestra especialidad se concibe como una nueva vía para luchar contra la morosidad, sobre todo en los casos en que se prevé que por la vía mercantil o civil no se obtendrán resultados satisfactorios a favor del cliente.

El área penal abarca el asesoramiento en relación a:

Delitos de defraudaciones, como la estafa y las apropiaciones indebidas. A modo de ejemplo, se dan casos de deudores que realizan nuevos pedidos llevando a cabo acopio de material o de dinero, a sabiendas de que no van a pagarlo o que no van a devolverlo, para posteriormente llevarse esos activos a otra empresa de nueva creación con la que seguir su actividad eludiendo el pago de los deudores que dejaron en la antigua empresa.
Delitos relativos al mercado y a los consumidores, entre los que se ha incluido en el CP recientemente, el fraude de inversores. En estos casos se trata sobre todo de proteger el derecho de información que tienen los consumidores e inversores a la hora de contratar, pues se les pueden ofrecer unas garantías o una rentabilidad que luego no se convierten en realidad, por causa, por ejemplo, de la situación de insolvencia en la que se encuentra la empresa oferente.
Delitos contra Hacienda y la Seguridad Social

Delitos de insolvencia punible como el alzamiento de bienes, en todas sus variantes. En estos casos la conducta típica consistiría en sustraer los bienes propios del cumplimiento de las obligaciones contraídas, es decir, destruir u ocultar los bienes.

¿Cómo se realiza en la práctica esta destrucción u ocultación de los bienes? Por ejemplo: realizando donaciones entre familiares, simulando créditos con terceras personas, asumiendo obligaciones de terceros, no aceptando una herencia, traspasando los bienes de la empresa endeudada a otra nueva, etc.

Delitos societarios, como por ejemplo, en los casos en que los administradores falseen las Cuentas Anuales u otros documentos que reflejen la situación jurídica o económica; los casos en que se impusieren acuerdos abusivos en perjuicio de los socios; los casos en que se impusieren o se aprovecharen de un acuerdo lesivo en perjuicio de los socios; los casos en que los administradores negaren el derecho de información del socio, entre otros casos.
Delitos contra el derecho de los Trabajadores

Corporate Compliance


CC Sociedad de Abogados ofrece asesoramiento en Corporate Compliance.

Podríamos definirlo como un sistema de protección de la empresa ante una posible denuncia penal, a modo de prevención de riesgos en caso de posible imputación de determinados delitos.

En estos casos se exigiría a la empresa para exonerarse penalmente, poseer un protocolo de actuación a fin de prevenir que actos propios de la actividad de la empresa adquieran un significado ilícito.

Actividades en las que sea necesaria la mediación con la administración pública para conseguir licencias, informes o certificados;

Actividades en las que se ponga en peligro la seguridad de las personas o del medio ambiente.

Asi como cualquier otra actividad que pueda derivar en delitos de estafa, apropiación indebida,insolvencia punible, delitos contra la Hacienda Públicay la Seguridad Social, blanqueo de capitales, delitos contra la ordenación de territorioy el urbanismo, entre otros.

Algunos ejemplos clarificadores:


Actividades en las que sea necesaria la mediación con la administración pública para conseguir licencias, informes o certificados;

Actividades en las que se ponga en peligro la seguridad de las personas o del medio ambiente.

Asi como cualquier otra actividad que pueda derivar en delitos de estafaapropiación indebida,insolvencia punibledelitos contra la Hacienda Públicay la Seguridad Socialblanqueo de capitales, delitos contra la ordenación de territorioy el urbanismo, entre otros.

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